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個(gè)人卡進(jìn)賬多少會被銀行盯上?

| 發(fā)布時(shí)間:2023-03-27
個(gè)人卡進(jìn)賬多少會被銀行盯上?萬把錢的金額肯定沒人管你,因?yàn)殂y行也沒那么閑,除非你涉及到一些非法交易,比如你涉嫌詐騙、行賄、洗錢,那無論你的金額是多少,銀行卡都會被凍結(jié)。我們正常使用的銀行卡,單筆或當(dāng)日交易超過5萬外幣等值1···

個(gè)人卡進(jìn)賬多少會被銀行盯上?

萬把錢的金額肯定沒人管你,因?yàn)殂y行也沒那么閑,除非你涉及到一些非法交易,比如你涉嫌詐騙、行賄、洗錢,那無論你的金額是多少,銀行卡都會被凍結(jié)。我們正常使用的銀行卡,單筆或當(dāng)日交易超過5萬外幣等值1萬美元以上的,都是屬于大額交易,當(dāng)日單筆轉(zhuǎn)賬超過20萬以上的,這個(gè)數(shù)據(jù)會被上傳到國家反洗錢中心,你就會被盯上。很多人說你胡說八道,我剛?cè)×?萬塊,我也轉(zhuǎn)賬了50萬,沒聽說誰給我打電話,誰來查我。其實(shí)在你沒有意識到的情況下,國家反洗錢中心早就對你摸底排查過了,如果你是合法收入,是已經(jīng)交過稅了,那不管多少金額都是沒有問題的。

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